Un instagrammer de Nigeria se enfrenta a 20 años de prisión por lavar una cantidad récord
Un influencer bien conocido puede pasar las próximas dos décadas tras las rejas. Ramón Abbas fue detenido en Los Ángeles por representantes del FBI. Un millonario glamoroso es acusado de lavar la mayor cantidad en la historia. Fue miembro de un grupo criminal, engañando a grandes empresarios de los Estados Unidos y de todo el mundo en esquemas fraudulentos.
Ramón Abbas, de 37 años, a quien mucha gente conoce por el apodo de Hushpuppi (Ray Hushpuppi), está detenido en los Estados Unidos. He was arrested during a raid in Dubai. La policía encontró 4 41 millones en efectivo y 13 coches de lujo en su casa. Y una vez este tipo era un simple vendedor ambulante en Lagos.
El Instagram estrella está acusado de lavado de dinero. Según los documentos presentados en la corte, engañó a la gente por 17 millones de libras (alrededor de 1,8 mil millones de rublos) en general. Los registros indican que Abbas recibió 800,000 libras (alrededor de 82 millones de rublos) como asistencia caritativa para la construcción de una escuela en Qatar.
El FBI alega que Abbas y su red engañaron a las empresas para que transfirieran grandes cantidades de dinero a través de ataques de hackers de correo electrónico corporativos. Después de que las cuentas de correo electrónico se han visto comprometidas, por lo general utilizando ataques de phishing crudos basados en usuarios que hacen clic en un enlace malicioso, los estafadores esperan hasta que las víctimas envíen o reciban una transferencia grande. Luego duplican la factura en una copia exacta y la vuelven a enviar desde una dirección de correo electrónico que parece idéntica al remitente original: solo la cuenta bancaria del destinatario se cambia a la controlada por los estafadores.
Por lo general, dicho correo electrónico va acompañado de una disculpa por un error en los datos de la cuenta. Los correos electrónicos a menudo están respaldados por sitios web falsos que duplican el sitio del cliente y números de teléfono que coinciden completamente con los genuinos. Tan pronto como el dinero se transfiere a esta cuenta, se divide y distribuye a cuentas bancarias de todo el mundo, y el beneficio se distribuye entre los estafadores.
El FBI estima que tales ataques representaron alrededor del 40% de todo el dinero ganado a través del delito cibernético en los Estados Unidos en 2020. Según los datos publicados por Bloomberg, tales estafas son especialmente comunes en Nigeria, donde se producen alrededor del 50% de todos los esquemas de hacking de correo electrónico corporativo.
El influencer compartió regularmente fotos de una vida lujosa en Instagram, impresionando a 2,5 millones de sus seguidores. Abbas afirmó que hizo su fortuna jugando en el mercado inmobiliario en Dubai, Kuala Lumpur y otros lugares. Vivía en un ático en el Palazzo Versace Dubai, que una vez se jactó costaba "cientos de miles de dólares" para alquilar cada año y contenía "cuatro Jacuzzis, una sauna y una piscina privada."Las publicaciones a menudo iban acompañadas de citas motivacionales que instaban a los suscriptores a" nunca rendirse " en un sueño, como Abbas citó su propio éxito.
Pero en junio pasado, el espejismo se disipó cuando agentes del FBI irrumpieron en la casa de Abbas en Dubai y sacaron al confuso bloguero esposado. En el interior, los agentes encontraron 4 41 millones en efectivo, 13 automóviles de lujo por un valor de alrededor de 6 6.8 millones, así como datos telefónicos y informáticos que contienen más de 100,000 archivos que prueban los hechos de fraude, y las direcciones de casi dos millones de posibles víctimas.
Abbas fue llevado a los Estados Unidos y trasladado a una prisión en California, donde permanecerá hasta la sentencia. El abogado de Abbas afirmó anteriormente que su cliente fue "secuestrado" por el FBI, pero no admite su culpabilidad. El hecho de que Abbas todavía admitiera la culpabilidad se conoció solo esta semana, aunque la sesión de la corte se celebró el 20 de abril.
Muchos empresarios de todo el mundo han sufrido en esquemas fraudulentos. Los cargos contra Abbas incluyen conspiración para cometer fraude utilizando medios electrónicos de comunicación, conspiración para participar en lavado de dinero y robo de identidad agravado. In addition to him, two Nigerian citizens and three Americans were charged. Están acusados de estar involucrados en un plan dirigido por Abbas.
Gracias a su fama, Hashpappi estableció vínculos con instituciones estatales, convirtiendo esquemas fraudulentos en los Estados Unidos y otros países. Si su culpabilidad está completamente probada, el influencer puede ir a prisión por 20 años.
Mientras tanto, dos hermanos cometieron el mayor robo de bitcoins. Adquirieron la ciudadanía en una remota isla del Pacífico, y luego desaparecieron.
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